İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan vergi kaçakçılığı ve kara para aklama soruşturması kapsamında 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda Demir Holding, Cavitech Denizcilik ve Ses Yapı’nın da aralarında bulunduğu toplam 26 şirket ile bazı mali müşavirlerin adreslerine baskın yapıldı.
Operasyon kapsamında “suç örgütü kurma”, “vergi kaçakçılığı”, “resmi belgede sahtecilik” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla 35 şüpheli gözaltına alındı. Şirket merkezlerinde ve şüphelilere ait adreslerde aramalar yapıldı.
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ile sahte faturaları kullanarak kamu zararına neden oldukları öne sürülen Demir Grup Şirketleri, Cavitech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş.’nin yönetici ve ortaklarından oluşan 11 kişi dahil olmak üzere toplam 43 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve malvarlığına el koyma işlemleri uygulandığı bildirildi.
Açıklamada, şüphelilerin belirli bir organizasyon çerçevesinde ve sistematik biçimde hareket ederek, kurdukları şirketler üzerinden hayali ticarete dayalı sahte faturalar düzenlediği belirtildi. İlk tespitlere göre, 2020 ve 2021 yıllarında toplam 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 TL tutarında sahte fatura kesildiği kaydedildi.
Şüphelilerin, komisyon karşılığında mali müşavirler ve şirket yöneticileri aracılığıyla bağlantı kurdukları firmalara sahte fatura temin ettikleri, bu yöntemle haksız KDV iadesi alarak devleti yalnızca 2020-2021 döneminde yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 TL doğrudan zarara uğrattıkları iddia edildi.
Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.
