İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “yasadışı bahis”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “suç örgütü kurma” iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul merkezli operasyon gerçekleştirildi. İstanbul’un yanı sıra Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum’da eş zamanlı yapılan işlemlerde 19 kişi gözaltına alındı.
Savcılık açıklamasına göre soruşturma, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) incelemeleri sonucunda, Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin yasal ödeme kuruluşu görünümü altında yasadışı bahis faaliyetlerine finansal altyapı sağladığı yönünde kuvvetli suç şüphesi oluştuğu belirtildi.
Finansal Hareketler İnceleme Altında
Açıklamada, şirket üzerinden yürütülen işlemlerle suç gelirlerinin farklı şirket ve hesaplar aracılığıyla transfer edildiği, bazı hesaplarda yoğun ve kısa süreli para hareketleri tespit edildiği kaydedildi. TCMB denetim raporlarında, sanal POS altyapısının bazı bahis siteleriyle bağlantılı olduğuna dair bulgular yer aldığı aktarıldı.
MASAK analizlerinde ise söz konusu gelirlerin, şirketin iştiraki olduğu belirtilen PBM Tech Bilişim A.Ş. hesaplarına yönlendirildiği ve buradan çeşitli kişi hesaplarına aktarıldığı öne sürüldü.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kayyum Olarak Atandı
Soruşturma kapsamında İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla, Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ile PBM Tech Bilişim A.Ş.’ye TMSF kayyum olarak görevlendirildi.
Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdürüldüğünü ve delil toplama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Kaynak: ANKA
