Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, mali suçlarla uluslararası mücadeleyi güçlendirmek amacıyla Rusya’nın “yüksek riskli yargı bölgeleri” listesine alındığını açıkladı. Yapılan değerlendirmede, Rusya’nın kara para aklama ve terörizmin finansmanı alanlarında ciddi yapısal eksikliklere sahip olduğu belirtildi.
Komisyon tarafından yapılan açıklamada, teknik değerlendirmenin kamu kaynakları, üye ülke kurumlarından elde edilen bilgiler ve Avrupa Dış İlişkiler Servisi’nin (EEAS) verileri birleştirilerek hazırlandığı ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Bu değerlendirmede, Rusya’nın yüksek riskli üçüncü ülke olarak sınıflandırılma kriterlerini karşıladığı sonucuna varılmıştır.”
Rusya’nın listeye alınmasıyla birlikte AB üyesi ülkelerdeki finans kuruluşları, Rusya bağlantılı tüm işlemlerde daha sıkı kontroller yapmak, artan özen yükümlülüğü uygulamak ve olağanüstü denetim süreçlerini devreye sokmak zorunda olacak.
AB’nin kara liste kararı, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının ardından yürürlüğe giren ekonomik yaptırımlar zincirine yeni bir halkayı eklerken, uluslararası finans kurumlarının Rusya ile çalışma koşullarını daha da zorlaştıracak.
