İŞİD’lilerin, Türkiye üzerinden para transferinin detayları ortaya çıktı

HomeTürkiye

İŞİD’lilerin, Türkiye üzerinden para transferinin detayları ortaya çıktı

Rusya, IŞİD’in Türkiye üzerinden yürüttüğü para transferine büyük darbe vurdu.

Rusya’da, Türkiye üzerinden İŞİD’in para transferini organize eden ve terör örgütüne yardım ve yataklık yapan İŞİD’lilerin yargılandığı davada Türkiye’yi zora sokacak detaylar ortaya çıktı.

Rus güvenlik güçlerinin geçen ağustos ayında Rusya’nın Moskova, Dağıstan, Krasnayarsk ve Hanty-Mansi bölgelerinde düzenlediği operasyonla yakalanan terör örgütü 16 İŞİD üyesinin yargılandığı mahkemede karar çıktı.

Rusya’dan topladıkları yardım paralarını ve devşirdikleri militanları nasıl Türkiye üzerinden Suriye’ye gönderdiklerinin tüm detayları mahkeme tutanaklarına yansıdı.

Kommersant’ın haberine göre, İkinci Batı Bölge Askeri Mahkemesi, Moskova’daki Gorbuşka alışveriş merkezinde ikinci el cep telefonu bayisi olan ve İŞİD’e finansal destek sağlayan şebekenin kurucusu olan Alim Begiev’i 17 yıl ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırdı.

Bagiev’in IŞİD’e para transferini Türkiye üzerinden yürüttüğünü ortaya çıktı

Moskova’daki Rusya Soruşturma Komitesi Ana Soruşturma Dairesi tarafından incelenen davanın materyallerinde, terör örgütü IŞİD’in para transferinin önemli bir bölümünü Türkiye üzerinden yürüttüğünü ortaya koydu.

Begiev, para toplamak ve bunları Suriye’deki militanlara Türkiye üzerinden transferi organize etmek için bir ağ kurdu.

Alim Begiev, ilk olarak Mısır’da terör örgütü İŞİD’e katılmaya çalıştı ancak yakalanarak Rusya’ya sınır dışı edildi.

Ardından Moskova’nın en büyük elektronik alışveriş merkezine yerleşerek ikinci el telefon bayiliği yapmaya başladı. Örgüt elçilerinden birini kullanarak, militanlara maddi yardım görevini üstlendi ve IŞİD’in kurucusu El Bağdadi’ye bağlılık yemini etti.

Başlangıçta, bağış adı altında çok miktarda para toplayarak örgüte finansal destek sağlayan Bagiev, daha sonra ibadethane adı altında açtığı mekanda militanlara terör örgütü propagandası yaparak teröristlerin fikirlerini yaydı ve örgüte eleman kazandırdı.

Toplanan paralar ‘Hawala’ sistemiyle Türkiye’ye yollandı

Rusya genelinde bağış adı altında toplanan milyonlarca ruble para, Moskova’dan ‘hawala’ (Orta Doğu, Afrika ve Asya’da kullanılan, komisyoncular arasındaki talep ve yükümlülüklerin dengelenmesine dayanan gayri resmi bir finansal uzlaştırma sistemi) sistemiyle, bağlantılı komisyonculara transfer edildi.

Buna karşılık, Begiev komisyonculardan aldığı gizli bir kodu (kelime-rakam) militanlara Telegram aracılığıyla iletti.

Bu iletilen kodu kullanan militanlar Türkiye veya Suriye’de bulunan diğer komisyonculardan paraları nakit olarak aldılar ve örgüte ulaştırdılar.

Programa katılanların geleneksel finansal sistemlerle transfer yapmamaları nedeniyle, uzun süre şebekenin çalışma şemasının çözülmesi mümkün olmadı.

Begiev’in tutuklanmasından sonra, IŞİD’i sadece yurtdışında finanse etmekle kalmadığı, Rusya’daki destekçilerine de yardım ettiği ortaya çıktı.

Örneğin Suriye’ye giden kişilere pasaport ve diğer belgelerin yapılmasına yardımcı olduğu ve onlara uçak bileti sağladığı tespit edildi.

Ayrıca Begiyev’e bağışta bulunanların da terör örgütü liderlerine biat ettikleri ve harekete geçmek için onlardan emir bekledikleri tespit edildi.

Soruşturma Komitesi’nin Albina Braginskaya liderliğinde yürüttüğü soruşturma kapsamında, Rusya’nın farklı bölgelerinde terör örgütü İŞİD ile bağlantılı 16 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı. Mahkemede bu kişiler 4 ila 12 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Terör örgütü İŞİD’e finansal destek sağlamak ve bu toplanan paraları Türkiye üzerinden terör örgütüne ulaştırılmasını kapsayan soruşturma, yargılamaların ardından sanıkların suç faaliyetlerinin yeni bölümlerinin ortaya çıkması nedeniyle genişletilerek devam ediyor.

ABD: IŞİD, Türkiye’yi para transferi ve bölgesel geçiş merkezi olarak kullanıyor

ABD Hazine Bakanlığı’nın son açıkladığı raporlar, terör örgütü IŞİD’in para transferinin önemli bir bölümünü Türkiye üzerinden yürüttüğünü ortaya koymuş, ABD Savunma Bakanlığı Genel Müfettişinin hazırladığı raporda ise IŞİD’in Türkiye’yi bölgesel geçiş merkezi olarak kullandığı ifade edilmişti.

Para transferinde “RAWİ AĞI” Faktörü

ABD Hazine Bakanlığı, IŞİD’e para transferinde aracı rol oynadığı belirtilen Türkiye merkezli Rawi Ağı’na geçen yıl dikkati çekmişti.

ABD Hazine Bakanlığı Dış Varlıklar Kontrol Dairesi Başkanlığı (U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control -OFAC), 2019 yılı Temmuz ayında Rawi Ağı’nın İŞİD’e para trafiğinin önemli bir bölümünü Türkiye üzerinden gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

Hazine Bakanlığı, IŞİD’nin Türkiye’de döviz bürolarının bulunduğunu belirtmiş ve İŞİD’in para trafiğini yöneten Irak merkezli Rawi ailesine ait ‘Rawi Network’ün Türkiye’de Samsun, Şanlıurfa ve İstanbul’da döviz büroları olduğu tespitinde bulunmuştu.

 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments