Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Sulh ceza hâkimliğine sevk edilen 38 kişiden 32’si hakkında tutuklama kararı verildi. Altı kişi ise adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 49 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Ankara, İstanbul ve Antalya’nın da bulunduğu 17 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti.
Operasyonlarda şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirketin kullandığı 80 adreste arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından hazırlanan raporlar da soruşturma dosyasına girdi.
Dosyada, yapılanmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi ve şirketler üzerinden gerçekleştirilen 100 milyar lirayı aşan para hareketleri inceleniyor. Para transferlerinin kaynağı ve yurt dışındaki bağlantıları adli ve mali soruşturmanın konusu olmaya devam ediyor.
Şüpheliler hakkında suç örgütü kurma veya örgüte üye olma, suç gelirlerini aklama, kamu kurumlarını zarara uğratacak biçimde dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu’na aykırılık iddiaları araştırılıyor. Yöneltilen suçlamalara ilişkin kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmuyor.
