Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) banka hesaplarını anlık takip etme ve şüpheli durumlarda dondurma yetkisi verilmesi gündemde. NTV’nin aktardığına göre, AKP tarafından hazırlanan yasa teklifi, özellikle banka dolandırıcılıkları ve bilişim suçlarına hızlı müdahale edilebilmesini hedefliyor.
Yeni düzenleme, 11. Yargı Paketi içerisinde yer alacak. Türkiye’nin de üyesi olduğu “Mali Eylem Görev Gücü”nün (FATF) kara parayla mücadele için açıkladığı kriterler, MASAK mevzuatına eklenecek. Böylece olağandışı hesap hareketleri yakın takibe alınacak.
Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un “şüpheli işlem bildirimi” ile “bilgi ve belge verme” hükümlerinde değişikliğe gidilerek, anlık takip ve müdahaleyi kolaylaştıracak düzenlemeler yapılacak.
MASAK, bankalar ve finans kuruluşları üzerinden gerçekleşen işlemleri yeni teknolojiler yardımıyla izleyebilecek. Kaynağı belirsiz, kişi veya kurumun maddi gücüyle orantısız büyüklükte görülen işlemler olduğunda, saniyeler içinde hesaba müdahale edilebilecek. Böylece şüpheli hesap hareketlerinde anında dondurma ya da el koyma işlemlerinin önü açılacak.
Kanun teklifinin Ekim ayı içinde Meclis Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.
