Soruşturma çerçevesinde, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, suçtan elde edilen mal varlığını aklamak ve 7258 sayılı bahis yasasına muhalefet gibi suçlamalar yöneltildi. Gözaltına alınan 49 kişiden bazıları, finans sektöründe önemli roller üstlenen isimler arasında bulunuyor.
Mal Varlıklarına El Konuldu
Yürütülen operasyon sonucunda, şüphelilere ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şahsi hesaplar ile kripto cüzdanlarına el konuldu. Ayrıca, Flash TV, Pozitifbank ve Payfix’in de aralarında bulunduğu 23 şirkete ait toplam 114 araç ve bu şirketlerin ortaklık payları ile kripto cüzdanları da dahil olmak üzere toplamda 6 milyar 900 milyon lira değerinde mal varlığına el konduğu bildirildi.
Savcılık dosyasında yer alan iddialara göre, Erkan Kork 2014 yılında “Troyin Bilişim” şirketi ile finans sektörüne adım attı ve yasa dışı bahis gelirlerini aklamak amacıyla “Payfix Ödeme Kuruluşu”nu kurdu. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hazırlanan denetim raporlarında, Payfix Ödeme Kuruluşu’na ait veri tabanında 80 bin 11 farklı para transferi kümesi tespit edildi.
Yüksek Miktarda Para Transferi
Raporda, Payfix hesapları üzerinden kripto varlık hizmet sağlayıcılarına 4 milyar 223 milyon TL aktarıldığı ve bu işlemlerin 21 Ağustos – 19 Ekim 2023 tarihleri arasında 49 milyon 671 bin 178 kez gerçekleştiği belirtildi.
Erkan Kork ve ekibinin, Payfix üzerinden akladıkları paralarla Pozitifbank’ı satın aldığı, ardından Capital Türk Holding, Aypara Ödeme Kuruluşu ve Ininal gibi şirketleri kurgulayarak finansal ağı genişlettiği iddia edilmektedir.
