Sonhaber.ch Notu;
3.ncü Dünya Savaşı önce Mali savaşlarla, Yaptırım ve Ambargolarla başladı ve sahada, en başta Ortadoğu ve Ukrayna`da devam etmekte. Bu araştırma okunurken, sanki basta ABD ve Müttefikleri kara para temizlemiyormuş gibi okunmamalı. Herkesin malumu, ABD ve Avrupa Emperyalizmi varlığını ve Dünya üzerindeki etkinliğini korumak için gerekirse kendi Müttefikine bile yaptırım ve Ambargo, daha da yetmezse darbelerle rejimi değiştirmektedir.
Bu Minvalde yakın dönemde Kıbrıs’a yönelik başlatılan bu kara para soruşturması şu an devam etmekte olan NATO ve ABD`nin Ukrayna`da Rusya`ya karşı yürütülen savaştan ve Israil`in Gazze ve Batı Şeria’daki işgal ve katliamlarından bağımsız görülmemeli. Günümüzde devam etmekte olan bu Paylaşım işgal savaşları, Çin’in İpek Yolu projesine alternatif olması için hayata geçirilen “Baharat Yolu’nun yeni versiyonu” Hindistan-Ortadoğu-Avrupa Ekonomi Koridoru olan (IMEC) olarak ta görülmelidir.
ICIJ öncülüğündeki Kıbrıs Gizli araştırması, AB üye devletinin Kremlin’in finans makinesini nasıl güçlendirdiğini ve Rusya’nın 2022’deki Ukrayna savas sonrasında da dahil olmak üzere oligarklar için büyük meblağlar aktardığını ortaya koyuyor.
Kıbrıs Gizli verileri nereden geldi? Neden Kıbrıs
Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu ve 68 medya ortağı tarafından yürütülen Kıbrıs Gizli soruşturması, Kıbrıs merkezli finansal hizmet firmalarının, Başkan Vladimir Putin’in yakın çevresi de dahil olmak üzere Rus seçkinlerinin servetlerini korumalarına nasıl olanak sağladığını ve ardından Rusya’nın 2022’de Ukrayna’yı işgal etmesiyle birlikte, Milyarlarca dolarlık varlıkları yaklaşan yaptırım tehdidinden koruyor.
ICIJ’nin sızdırılan 3,6 milyondan fazla belge üzerinde yaptığı analiz, 2014’ten bu yana yaptırım uygulanan Rusların sahibi olduğu veya kontrol ettiği gizlilik yetki alanlarında kayıtlı yaklaşık 800 şirket ve tröstün bulunduğunu ortaya çıkardı. Bunlar arasında 650’den fazla Kıbrıs şirketi ve tröst yer alıyor. Bunlar arasında Rus holdinglerinin ana şirketleri de var; Rus holdinglerinin bağlı ortaklıkları, ve mülklere, yatlara ve dünyaca ünlü sanat eserlerine yapılan yatırımları gizlemek için kullanılan opak varlıklar.
Kıbrıs Gizli Bilgileri’nin sızdırılan verileri nereden geldi? Kaynak kimdi?
Belgeler Kıbrıslı firmalar DJC Accountants, ConnectedSky, Cypcodirect, MeritServus, MeritKapital ve Kallias & Associates’ten geliyor. Ek kayıtlar, Kıbrıs kurumsal sicil belgelerini i-Cyprus* adlı bir web sitesi aracılığıyla satan Letonyalı bir şirket olan Dataset SIA’dan geldi.
Cypcodirect, ConnectedSky, i-Cyprus ve Kallias & Associates’ten sızdırılan kayıtlar Paper Trail Media tarafından elde edildi. Dağıtılmış Sırları Kallias & Associates’ten belgeler aldı ve bunlar daha sonra Paper Trail Media ve ICIJ ile paylaşıldı. DJC Muhasebecilerinin kayıtları Distributed Denial of Secrets aracılığıyla elde edildi ve Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi tarafından paylaşıldı.
Küresel muhasebe firması PwC’nin Kıbrıs kolu, Rusya’nın Kırım ilhakı ve Donbas’taki savaştan sonra yaptırım uygulanan en az bir düzine müşteri de dahil olmak üzere, Kremlin’le bağlantısı olan güçlü Ruslara hizmet sağlamak için yerel, uzman firmalarla ortaklık kurdu.
2022’de Ukrayna krizinin ardından, PwC Kıbrıs’ın Rus müşterilerinden 39’u daha, Putin’le yakın bağları veya onun savaş çabalarında kritik öneme sahip sektörlerdeki önemli rolleri nedeniyle Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri veya Ukrayna tarafından yaptırımlara maruz kaldı. .
Kıbrıs Gizli belgesi ayrıca, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad rejimi ile Kıbrıs’ta kayıtlı bir aracı arasında, o dönemde yürürlükte olan ABD ve AB yaptırımlarına rağmen, Suriye iç savaşının zirvesinde ABD petrol sondaj ekipmanı satın alma konusunda yapılan görüşmeleri de ortaya koyuyor.
Neden Kıbrıs?
Türkiye kıyısı açıklarındaki küçük Akdeniz adası, çok büyük bir finans sektörüne ve AB’nin en gevşek mali ifşa yasalarından bazılarına sahip; bu da ülkeyi servetin saklanması için ideal bir destinasyon haline getiriyor.
Zayıf yasal standartlar, hoşgörülü bir merkez bankasıyla birleştiğinde ve 2020 itibariyle tahminen 200 milyar dolardan fazla Rus yatırımı, Kremlin bağlantılı oligarkların adanın siyasi ve mali işlerinde önemli bir nüfuz sahibi olmasına olanak tanıdı. Gelişen mali gizlilik endüstrisi, Rus zenginliğinin Batı’ya taşınması için bir taşıma bandı sağlıyor.
Rusya’nın Kıbrıs’ın bankacılık sistemine nasıl hakim olduğunu belgelerle ispatlandı.
Akdeniz’deki Kıbrıs adası uzun zamandır jeopolitik bir kavşak, imparatorlukların yarıştığı bir ödül ve halkların, dinlerin ve paranın buluşma noktası olmuştur.
Çoğunluğu Rusya’dan olmak üzere şaşırtıcı bir yabancı para onlarca yıldır adaya aktı ve az sayıda kişiye zenginlik kazandırdı, ancak Kıbrıs’ı şaibeli bir finans merkezi olarak üne kavuşturdu.
Şimdi, Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu, Paper Trail Media ve 67 medya ortağı tarafından yapılan bir araştırma, Akdeniz’in doğu ucunda, Türkiye, Suriye ve Lübnan’a en yakın olan Kıbrıs’ın, kirli paranın taşınmasında yaygın olarak bilinenden çok daha büyük bir rol oynadığını ortaya koyuyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in otokratik rejimi ve diğer diktatör aktörler için.
Bunlar arasında: Devlete ait petrol şirketi, Houston’daki bir petrol ekipmanı tedarikçisinden satın alma taleplerini gizlemek için adadaki bir aracıyı kullanarak ABD’nin kendisiyle iş yapma yasağını aşmaya çalışan Suriye’nin yöneticileri ödemeler için, Kremlin Rus lider hakkında övgü dolu haberler yapmasıyla bilinen önde gelen bir Alman gazeteciye yönlendirmiş.
Sekiz aylık bir araştırmanın ürünü olan Kıbrıs Gizli hikayeleri, Rusya’nın Kıbrıs’ın derinden iç içe geçmiş siyaset ve finans dünyaları üzerindeki uzun süredir devam eden hegemonyasını araştırıyor.
Bu, Avrupa Birliği’nin, Birlik üyesi bir ülke olan Kıbrıs üzerinde otorite kurmakta veya yasadışı parayla şişirilmiş bir bankacılık sistemini dizginlemekte nasıl başarısız olduğunu açıklıyor.
Bu, Rusya’nın 2022’de Ukrayna’yı işgal etmesi sırasında, Büyük muhasebe devi PwC’nin Kıbrıs biriminin, Rus oligarklarının zenginliklerini karıştırmasına ve Putin’in savaş finansmanını kesmek için tasarlanan Batı yaptırımlarını atlatmaya nasıl yardımcı olduğunu gösteriyor.
Batılı ülkeler, diğer hükümetlerin kullandığı kara para akışını engellemek için mali yaptırımları giderek daha fazla kullanmaya başladıkça, Kıbrıs bir pelerin ve hançer vari mali savaş alanı haline geldi.
Suriye rejimi, petrol endüstrisi yaptırımlarından kurtulmak için Kıbrıslı bir aracıyı kullandı
Esad hükümetinin hayatta kalması için hayati önem taşıyan yasak ABD teçhizatının satın alınmasına yönelik Suriye’nin gizli görüşmeleri.
Haziran 2014’te Suriye’deki iç savaş en kanlı aşamasına giriyordu. İslamci Örgütler ülkenin geniş bir bölümünü ele geçirmişti. İslam Devleti, Rakka şehrinde fiili bir başkent kurmuştu ve yakında Suriye ve Irak’a saldıracaktı.
Suriye’nin başkenti Şam’da, Başkan Beşar Esad’ın parası bitiyordu.
Aynı ay, Suriye’nin devlete ait petrol şirketi Suriye Petrol Şirketi’nden (SPC) bir yetkili, H.A.’ya faks yoluyla kısa bir talep gönderdi. Cable Export Co. Ltd., Kıbrıs’ta kayıtlı bir ithalat-ihracat firmasıdır.
Suriye hükümeti, Amerikan petrol ekipmanı devi NOV Inc.’den, rejimin petrol gelirinin akışını sağlamak için hayati önem taşıyan sondaj ekipmanının satın alınması konusunda yardım istedi.
SPC yetkilisi, National Oilwell Varco’dan (o zamanki NOV’un adı), tüm satış taleplerini H.A.’ya yönlendiren bir mektup aldığını söyledi. Kablo İhracatı. Yetkili, Kıbrıslı firmanın “National Oil Well Company tarafından Amerikan Menşeli Ulusal Petrol Kuyusu S/P’lerini (yedek parça) tedarik etme yetkisine sahip olduğunu” yazdı.
NOV ekipmanıyla ilgili yazışmalar, Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu tarafından yürütülen bir soruşturma olan Kıbrıs Gizli’nin bir parçası olarak yapılan veri incelemesinden ortaya çıktı.
Altı Kıbrıs kurumsal hizmet sağlayıcısının kayıtları da dahil olmak üzere sızdırılan belgelere dayanan proje, ada ülkesinin otoriter aktörlerin Batı yasalarından kaçmasına yardım etmedeki rolüne ışık tutuyor.
Kıbrıs Gizli Dosyaları Hakkında
Kıbrıs Gizli soruşturmasının merkezinde yer alan sızdırılan 3,6 milyon dosya, altı mali hizmet sağlayıcısından ve bir web sitesi şirketinden geliyor.)
SPC ile H.A. arasındaki yazışmalar Cable Export, sızdırılan belgeleri ICIJ’nin 2021 Pandora Papers soruşturmasının temelini oluşturan 14 ek offshore hizmet sağlayıcısından biri olan ve Dadlaw olarak da bilinen Kıbrıslı hukuk firması Demetrios A. Demetriades LLC’den alınmıştır. HA. Cable Export bir Dadlaw müşterisiydi.
Dadlaw kayıtları, 2014 ile 2019 yılları arasında Suriyeli firmaya ABD yaptırımlarını ihlal edecek şekilde Amerikan sondaj ekipmanı sağlamaya yönelik beş ayrı işlemi tartışan gizli iletişimler içeriyor. Esad hükümeti bu dönem boyunca zordaydı : ABD, 2011’den bu yana Suriye’nin petrol endüstrisine herhangi bir mal veya hizmet ihracatını yasaklamıştı. 2016’da İran, Sudan ve Küba ile yapılan anlaşmalarla ilgili yaptırım ihlallerini kabul eden NOV, bu konuda şunları açıklamıştı: ABD yetkilileri, 2014’ten önce Suriye ile tüm işlerini durdurduğunu açıkladı.
Ancak NOV kamuoyu önünde ABD yasalarına uyduğunu iddia ederken, belgeler Suriyeli yetkililerin yaptırımlardan kaçmak için Kıbrıslı ithalat-ihracat firması aracılığıyla NOV ekipmanı satın almaya çalıştığını gösteriyor.
Haziran 2016’da H.A.’ya gönderilen bir faksta. Örneğin Kablo İhracatı yetkilileri, sondaj ekipmanı satın alma işleminin “yılına devredildiğini” yazıyor. ABD’nin Suriye’ye uyguladığı yaptırım nedeniyle şirket.”
Görüşülen işlemlerin tamamlanıp tamamlanmadığı belirtilmeyen sızdırılan belgeler, SPC ile H.A. arasındaki fakslanmış yazışmaların taranmış dijital kopyalarından oluşuyor. Şamlı bir iş adamının sahibi olduğu Cable Export.
Bu belgeler, yaptırım uygulanan bir Suriye şirketi olan SPC’nin, NOV’un kendisini NOV ekipmanı satın alması için bir aracıya yönlendirdiğini iddia ettiğine dair soruları gündeme getiriyor; Amerikan firmasının ekipmanı gerçekten aracıya satıp satmadığı; ve eğer öyleyse, aracının bunu yaptırım uygulanan Suriyeli firma adına satın aldığının farkında olup olmadığı.
Kıbrıslı bir şirket, Putin’in müttefikine yaptırım uygulandığı gün 5 milyon dolar transfer etmesine yardım etti
Lüks arabalar, Harvard harçları ve İngiliz taşra mülkü: İngiliz yetkililerin söylediğine göre oligark Petr Aven, Rusya Ukrayna’yı işgal ettiğinde korunmak istiyordu.
Rusya’nın 2022’de Ukrayna’yı işgal etmesinden sonraki günlerde, Batılı hükümetler Başkan Vladimir Putin’in yakın çevresine karşı yakın yaptırım tehdidinde bulunurken, Abacus Ltd adlı bir Kıbrıslı profesyonel hizmetler firması, Hukuk mahkemesi kayıtları, güçlü Rus milyarder Petr Aven adına yönettiği bir hesaptan sessizce 5 milyon dolar aktardığını gösteriyor.
Putin’in önde gelen sırdaşı olan Aven, genişleyen bir Rus finansal hizmetler devi ve ülkedeki en büyük özel banka olan Alfa Group’un kurulmasına yardımcı olmuştu. Muazzam servetine rağmen Aven ihtiyatlı bir şekilde yaşadı ve savaştan önce zamanını Londra dışındaki lüks mülkünde geçirmeyi tercih etti. Rusya’nın ABD’ye müdahalesine ilişkin 2019 Mueller raporunda adının geçmesiyle geniş çapta tanındı.
2016 başkanlık seçimlerinden kısa bir süre sonra kendisini Putin ile Donald Trump’ın geçiş ekibi arasında bir kanal olarak sunmuş gibi görünüyor.
Aven, 24 Şubat 2022’deki işgalden kısa bir süre sonra da dahil olmak üzere Putin’le düzenli olarak görüştü.
Birkaç gün sonra Ingliston House olarak bilinen malikanesinin paraya ihtiyacı vardı.
Birleşik Krallık’ın uluslararası mali suçlarla ilgili en üst kolluk kuvveti olan Ulusal Suç Dairesi (NCA) tarafından sunulan, daha önce yayınlanmamış mahkeme belgelerine göre, ödeme, Aven’e AB yaptırımlarının uygulandığı gün olan 28 Şubat’ta başlatıldı. Para günler sonra, Aven’in Surrey’in lüks ilçesindeki büyük mülkünü yöneten asistanı Stephen Gater tarafından kontrol edilen farklı bir bankadaki hesaba ulaştı.
Transfer, Aven adına ve Gater’e ait veya Gater tarafından kontrol edilen hesaplardan ve ayrıca Aven’in karısına ait olan hesaplardan gerçekleştirilen iddia edilen düzinelerce transferden biriydi.
İlki ve en büyüğü Kıbrıs’ın başkenti Lefkoşa’da bulunan Abacus tarafından bir Avusturya bankasından yapılan ödemeler, işgalden sonra Aven’e yaptırımlar uygulandığı sırada, Birleşik Krallık’ta kayıtlı kişisel ve ticari hesaplar arasında paylaştırıldı.
Devam edecek…